青青稞酒向青海天佑德教育基金会捐赠300万元

证券代码：002646   证券简称：青青稞酒  公告编号：2019-059
青海互助青稞酒股份有限公司
关于向青海天佑德教育基金会捐赠的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、捐赠概述
　　青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月23日召开的第三届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　二、受赠方基本情况
　　名称：青海天佑德教育基金会
　　住所：西宁市南大街17号
　　统一社会信用代码：536300005950131848
　　法定代表人：辛元
　　原始基金数额：三百万元人民币
　　业务主管单位：青海省教育厅
　　业务范围：资助省内落后地区学校教学环境的改善和提高；资助省内师资培养工作；奖励优秀贫困生。
　　三、本次捐赠对上市公司的影响
　　公司本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教学环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
　　四、独立董事意见
　　公司本次捐赠有利于促进公益教育事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们同意公司向青海天佑德教育基金会捐赠人民币300万元。
　　五、备查文件
　　1、第三届董事会第二十六次会议（临时）决议；
　　2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议（临时）审议相关事项的独立意见。
　　特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会
2019年12月23日